دانلود رایگان
دانلود رایگان پولشوییپول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است
فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
مقدمه
پول شويي چيست؟
مراحل پول شويي:
ـ مراحل عمليات پول شويي
آمار مربوط به پول شويي
تعريف پولشويي :
پول هاي كثيف :
ايران و پول شويي :
آمارهايي از پولشويي :
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
انواع پول شويي
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان
روشهاي مبارزه با پولشويي
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
جمع بندي و نتيجه گيري:
پول شويي چيست؟
مراحل پول شويي
تعريف پولشويي
پول هاي كثيف
مقاله
پاورپوینت
فایل فلش
کارآموزی
گزارش تخصصی
اقدام پژوهی
درس پژوهی
جزوه
خلاصه
اجازه در بررسی حسابهای بانکی/ استعلامات جدید در رابطه با ...
ابهاماتی در رابطه با بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از پولشویی مطرح است که برخی از قضات هم استعلاماتی در این رابطه داشتند.
۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شد - ایرنا
04.08.2020 · ۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شد تهران- ایرنا- رئیس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی که معمولا شبکه های آنها در خارج از کشور است، شناسایی و متلاشی شد.
current' | translate ]} - iranwire.com
پولشویی در واقع یک عمل مجرمانه فرعی یا ثانویه است که نشان دهنده وقوع عمل مجرمانه بزرگتری است. افرادی به پولشویی گرایش دارند که در عمده موارد، جرم بزرگتری قبل از آن انجام داده اند. مثلا قاچاق یا اختلاس کرده اند یا رشوه ...
انهدام یک شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند
۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند گروه حوادث الف، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۴۷ 3990514128 رئیس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی که معمولا شبکه های آنها در خارج از کشور است ...
امارات؛ مرکز جهانی پولشویی
طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی در جهان دیده می‌شود.
انهدام شبکه بزرگ پولشویی
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در ...
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و ...
پولشویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.
شکایت از کمپین ترامپ به خاطر پولشویی ۱۷۰ میلیون دلاری - ایسنا
یک گروه ناظر غیر حزبی در آمریکا با ثبت شکایتی نزد کمیسیون انتخاباتی فدرال این کشور، کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به قانون شکنی با پولشویی مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار با هدف پنهان کردن روند پرداخت این پول به آشنایان و ...
پولشویی و قمار - YouTube
27.11.2018 · بررسی سایت های شرط بندی و قمار و اسکورت سرویس در ترکیه و فساد و پولشویی در ایران.
انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در ...
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و ...
current' | translate ]} - iranwire.com
پولشویی در واقع یک عمل مجرمانه فرعی یا ثانویه است که نشان دهنده وقوع عمل مجرمانه بزرگتری است. افرادی به پولشویی گرایش دارند که در عمده موارد، جرم بزرگتری قبل از آن انجام داده اند. مثلا قاچاق یا اختلاس کرده اند یا رشوه ...